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　　9月1日主力资金净流入538.67万元；游资资金净流出271.08万元；散户资金净流出267.59万元。

　　海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告海南双成药业股份有限公司于2025年9月1日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案。会议由董事长王成栋主持，6名董事参与表决，Li Jianming先生对前三项议案回避表决。上述三项议案均需提交股东会审议。会议同时审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案。本次激励计划旨在完善公司治理结构，建立激励与约束机制，促进公司持续健康发展。具体内容详见巨潮资讯网及相关公告。

　　海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规规定，未侵犯公司及全体股东利益。公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或财务资助。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事及持股5%以上股东及其关联人，具备任职资格，符合激励对象条件。考核管理办法科学合理，有利于公司持续发展。薪酬与考核委员会同意公司实施本次激励计划。

　　海南双成药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知证券代码：002693，证券简称：*ST双成。公司定于2025年9月19日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月15日。会议审议《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理相关事项三项议案，均为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。现场登记时间为2025年9月16日至17日，地点为公司证券部。会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　　海南双成药业股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（2025年9月）公司制定本办法旨在完善治理结构，健全激励约束机制，调动董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干积极性。考核范围包括所有激励对象。公司层面业绩考核年度为2025年至2027年，分别要求净利润不低于1,000万元、3,000万元、5,000万元，或三年累计不低于4,000万元、9,000万元。未达标则限制性股票由公司回购注销，股票期权由公司注销。个人绩效考核分AA至E六个等级，对应解除限售/行权比例为100%、100%、100%、90%、80%、0。考核结果由人力资源部通知，异议可在10个工作日内申诉。本办法经股东会审议通过后实施。

　　北京市中伦律师事务所关于海南双成药业股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书公司为依法设立并在深交所上市的股份有限公司，不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。本激励计划拟授予股票权益合计不超过2,000万股，占公司股本总额的4.82%，其中限制性股票1,200万股，股票期权800万股。激励对象共149人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。公司已履行董事会审议等相关程序，尚需提交股东会特别决议审议通过，并履行公示、信息披露等程序后方可实施。本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　海南双成药业股份有限公司2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公司拟实施2025年限制性股票与股票期权激励计划，股票来源为定向发行A股普通股。本计划拟授予权益合计不超过2,000万份，占公司股本总额的4.82%，其中限制性股票1,200万股，股票期权800万份。激励对象共计149人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。限制性股票授予价格为3.97元/股，股票期权行权价格为7.93元/份。有效期最长不超过48个月，分三期解除限售或行权，比例分别为30%、40%、30%。公司层面业绩考核以2025年至2027年净利润为指标，个人绩效考核结果影响实际解除限售/行权比例。本计划经股东大会审议通过后实施。

　　海南双成药业股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表公司符合实施股权激励的各项条件。最近一个会计年度财务会计及内部控制报告均未被出具否定或无法表示意见；上市后36个月内未出现违规利润分配情形；未为激励对象提供财务资助。激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联人，亦不包括独立董事，且均未在近12个月内被监管机构认定为不适当人选。本计划拟授予权益未超过公司股本总额10%，单一激励对象获授不超过1%。已设立绩效考核体系，明确公司与个人业绩指标。限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月，每期限售期不少于12个月，各期解除限售比例不超过50%。股票期权授权日与首次行权日间隔不少于12个月，每期行权期不少于12个月，每期行权比例不超过50%。薪酬与考核委员会已核实并发表意见，董事会审议时关联董事回避表决，股东大会将由关联股东回避表决。公司已履行相关信息披露义务。

　　海南双成药业股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单本计划合计授予2,000.00万份权益，占公司股本总额的4.82%。其中，董事、高级管理人员共10人，合计获授限制性股票885.40万股，占授予总数的44.27%；中层管理人员8人，获授限制性股票314.60万股，占授予总数的15.73%；核心技术（业务）骨干131人，获授股票期权800.00万份，占授予总数的40.00%。所有激励对象获授的限制性股票与股票期权合计占授予总数的100%。具体名单包括Li Jianming、袁剑琳、姚忠、王旭光、于晓风、王蕊、李媛、王仕银、李海艳、艾一祥等高管及中层管理人员和技术骨干。

　　海南双成药业股份有限公司2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）公司拟实施2025年限制性股票与股票期权激励计划，股票来源为定向发行A股普通股。计划合计授予不超过2,000万份权益，占公司股本总额的4.82%，其中限制性股票1,200万股，股票期权800万份。激励对象共149人，包括董事、高管、中层及核心技术骨干。限制性股票授予价格为3.97元/股，股票期权行权价格为7.93元/份。有效期最长不超过48个月，分三期解除限售或行权，比例分别为30%、40%、30%。业绩考核以2025至2027年净利润为指标，分别不低于1,000万元、3,000万元、5,000万元，或累计分别不低于4,000万元、9,000万元。计划经股东大会审议通过后实施。

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